Консультування з фінансового моніторингу

Стратегічне завдання України – бути відповідальним членом міжнародного співтовариства, що зі свого боку, змушує запроваджувати новітні заходи в боротьбі з відмиванням грошей та проводити імплементацію в законодавство України європейських та міжнародних стандартів, що і стало причиною запровадження нових та більш жорстких правил проведення фінансових операцій як для самих суб’єктів фінансового моніторингу, так і для звичайних громадян чи юридичних осіб.

Так, чинне законодавство, зокрема, Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06 грудня 2019 року №361-IX, який набрав чинності 28 квітня 2020 року, передбачає для осіб, які є суб’єктами фінансового моніторингу, нові вимоги, зокрема, щодо проведення заходів належної перевірки клієнтів, використання ризик-орієнтованого підходу, моніторингу фінансових операцій клієнтів, замороження активів та зупинення фінансових операцій, а для осіб, які не є суб’єктами фінансового моніторингу, визначає нові правила при переказі коштів або віртуальних активів.

Адвокати та юристи групи компаній MGI PSP Audit надають такі послуги:

• консультування суб’єктів фінансового моніторингу щодо виконання покладених на них обов’язків та порядку організації своєї роботи;
• консультування учасників фінансових операцій щодо операцій, які плануються проводити, та операцій, проведення яких зупинено банками чи іншими суб’єктами, які надають послуги з переказу коштів;
• оскарження рішень, дій чи бездіяльності банків та інших суб’єктів, що надають послуги з переказу коштів до органів вищого рівня та представництво при розгляді скарг;
• підготовка необхідних процесуальних документів, в т.ч. позовної заяви, та представництво в суді.