Top 20 ranked international network of audit, tax, accounting & consulting firms
Top 20 ranked international network of audit, tax, accounting & consulting firms
Back to top

/MGI PSP Audit / - аудит, консалтинг, бухгалтерський облік, управлінський облік Київ, Україна, аудиторские компании киев, аудиторская фирма киев, услуги аудита в киеве, аудиторские компании украины, услуги аудиторской компании, аудит компании, аудит киев, аудиторская компания, аудит услуги, международная аудиторская компания, налоговый аудит, аудиторская фирма, податковий аудит, услуги аудита

  /  Адвокатські послуги   /  Консультування з фінансового моніторингу

Консультування з фінансового моніторингу

Стратегічне завдання України – бути відповідальним членом міжнародного співтовариства, що, у свою чергу, змушує запроваджувати новітні заходи в боротьбі з відмиванням грошей та проводити імплементацію в законодавство України європейських та міжнародних стандартів, що і стало причиною запровадження нових та більш жорстких правил проведення фінансових операцій, як для самих суб’єктів фінансового моніторингу, так і для звичайних громадян чи юридичних осіб.

Так, чинне законодавство, зокрема, Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06 грудня 2019 року №361-IX, який набрав чинності 28 квітня 2020 року, передбачає для осіб, які є суб’єктами фінансового моніторингу, нові вимоги, зокрема, щодо проведення заходів належної перевірки клієнтів, використання ризик-орієнтованого підходу, моніторингу фінансових операцій клієнтів, замороження активів та зупинення фінансових операцій, а для осіб, які не є суб’єктами фінансового моніторингу, визначає нові правила при переказі коштів або віртуальних активів.

Адвокати та юристи групи компаній MGI PSP Audit надають такі послуги:

  • консультування суб’єктів фінансового моніторингу щодо виконання покладених на них обов’язків та порядку організації своєї роботи;
  • консультування учасників фінансових операцій щодо операцій, які плануються проводити, та операцій, проведення яких зупинено банками чи іншими суб’єктами, які надають послуги з переказу коштів;
  • оскарження рішень, дій чи бездіяльності банків та інших суб’єктів, що надають послуги з переказу коштів до органів вищого рівня та представництво при розгляді скарг;
  • підготовка необхідних процесуальних документів, в т.ч. позовної заяви, та представництво в суді.

 

Готові обговорити проект?

Ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання

  • MGI PSP Audit Disclaimer: MGI Worldwide is the brand name under which certain member firms of Mint Alliance operate as a network of independent audit, tax, accounting and consulting firms. Mint Alliance is an alliance of independent audit, tax, accounting and consulting firms. MGI Worldwide and Mint Alliance do not themselves provide any services and their member firms are not an international partnership. Each member firm is a separate entity and neither MGI Worldwide, Mint Alliance nor any member firm, accepts responsibility for the activities, work, opinions or services of any other member firm. Mint Alliance is a private company limited by guarantee incorporated in the Isle of Man with company number 012651C.
  • Skip to toolbar