Консультирование по финансовому мониторингу
Стратегическая задача Украины — быть ответственным членом международного сообщества, что, в свою очередь, заставляет внедрять новые меры по борьбе с отмыванием денег и проводить имплементацию в законодательство Украины европейских и международных стандартов, что и стало причиной введения новых и более жестких правил проведения финансовых операций как для самих субъектов финансового мониторинга, так и для обычных граждан или юридических лиц.
Так, действующее законодательство, в частности Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 6 декабря 2019 №361-IX, который вступил в силу 28 апреля 2020 года, предусматривает для лиц, являющихся субъектами финансового мониторинга, новые требования, в частности, относительно проведения надлежащей проверки клиентов, использование риск-ориентированного подхода, мониторинга финансовых операций клиентов, замораживание активов и остановки финансовых операций, а для лиц, которые не являются субъектами финансового мониторинга, определяет новые правила при переводе средств или виртуальных активов.
Адвокаты и юристы группы компаний MGI PSP Audit предоставляют следующие услуги:
- консультирование субъектов финансового мониторинга по выполнению возложенных на них обязанностей и порядка организации своей работы;
- консультирование участников финансовых операций по операциям, которые планируются проводить, и операций, проведение которых остановлено банками или другими субъектами, которые предоставляют услуги по переводу средств;
- обжалование решений, действий или бездействия банков и других субъектов, предоставляющих услуги по переводу средств в вышестоящие органы и представительство при рассмотрении жалоб;
- подготовка необходимых процессуальных документов, в т.ч. искового заявления, и представительство в суде.